Muito embora os profissionais que atuam nos ramos jurídico, de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro conheçam e lidem corriqueiramente com a classificação de pessoas expostas politicamente, que é adotada internacionalmente, ainda persistem algumas dificuldades para a sua efetiva paramet…
Batich e El Rafih: Desafios para regulamentação do CNPEP
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- Post publicado:26/01/2023
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